Kovos su pinigų plovimu vadovas (MLRO)

Darbuotojas bus atsakingas už tai, kad bendrovė pasiektų ir išlaikytų atitiktį kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu įsipareigojimams. Pagrindinės MLRO pareigos bus šios: 1) būti pagrindiniu asmeniu, atsakingu už bendravimą su atitinkamomis institucijomis ir savalaikį atsiskaitymą joms; 2) nuolat sekti teisės aktų pakeitimus, reguliavimo rekomendacijas ir geriausią sektoriaus praktiką, susijusią su AML/CTF ir tarptautinių sankcijų laikymusi; 3) kurti, palaikyti ir atnaujinti rizika pagrįstą AML/CTF metodą; 4) nustatyti didesnės pinigų plovimo ir finansavimo rizikos atvejus ir patarti darbuotojams dėl papildomų priemonių taikymo; 5) laiku peržiūrėti ir atnaujinti pinigų plovimo prevencijos ir kovos su pinigų plovimu ir kovos su sukčiavimu politiką ir procedūras; 6) rengti analizes ir pristatymus, susijusius su KYC, AML/CTF, tarptautinėmis sankcijomis ir teisės aktų laikymusi ir kt.