Compliance Officer

• Работа с MLRO и эскалация серьезных случаев, отчетность о тенденциях, мониторинг и выявление редких и/или новых закономерностей.
• Получение и оперативное реагирование на запросы, повестки и ордера правоохранительных органов в соответствии с внутренними процедурами.
• Проведение проверки и рассмотрения эскалации санкций, политически значимых лиц и проверок негативных новостей, а также принятие решения о приемлемом риске.
• Выполнение функции точки эскалации и обеспечение подачи высококачественных отчетов о подозрительной деятельности в соответствии с местными требованиями.
• Управление процессом расследования от эскалации до принятия решения, включая составление, рассмотрение и своевременное представление отчетов по SAR, когда это необходимо.
• Ведение журнала эскалации и обеспечение быстрого рассмотрения и разрешения всех эскалаций команде.

• Опыт, подробно охватывающий широкий спектр тем в розничных и бизнес-клиентских базах, таких как KYC, CDD/EDD, транзакции · Мониторинг, оценка рисков, отчетность (SAR).
• Опыт работы от 1 года на аналогичной должности

• Знание и понимание основ борьбы с финансовыми преступлениями: политика ПОД/ФТ и санкций, а также нормативные рекомендации, передовая практика управления рисками, процедуры и механизмы контроля в сложной финансовой организации.
• Умение использовать инструменты проверки AML, системы мониторинга транзакций и другие соответствующие программные приложения.

CEX.IO — это экосистема продуктов и услуг, соединяющая людей с возможностями децентрализованных финансов и экономики цифровых активов. С 2013 года миллионы клиентов по всему миру покупают, продают, обменивают, хранят и зарабатывают цифровые активы с помощью CEX.IO.